İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen kara para operasyonunda, 12 ilde toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik bir çalışma başlattı.
9 MİLYAR TL’YE ULAŞAN KARA PARA OPERASYONU
Söz konusu çalışmalarda, Kapalıçarşı’daki değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin, yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, toplamda 9 milyar TL değerinde yasadışı parayı akladıkları bildirildi.
KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Devam eden soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özbey’in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürülmekte olduğu öğrenildi.
